В РФ притормозили компанию нелегальных банкиров
«По ориентировочной оценке, мошенники вывели в темный кругооборот более 36 млн руб», — пишется в послании пресс-бюро Правоохранительных структур РФ.
Как докладывается, команда действовала не менее 5 лет на территории столичного и прочих районов России. В процессе выполнения оперативно-розыскных событий установлен ее состав, иерархия, но также модели обналичивания денег.
По сведениям последствия, учредителем считался 42-летний житель города Мытищи Подмосковья, но всего в нелегальной работы были задействованы более 400 человек.
Для реализации беззаконной модели участники компании применяли несколько подконтрольных платных банков, и более 100 отечественных и иностранных компаний.
По сведениям милиции, деньги «заказчиков» безденежным маршрутом выводились на вычисленные счета «фирм-однодневок», открытых в подконтрольных банках, потом обналичивались и нацеливались на счета в Прибалтийские страны и Республику Кипр. Приобретенные денежные средства участники компании легализовывали, покупая квартиры.
За собственные услуги мошенники брали комиссию в габарите 2%. Согласно предварительной оценке, доход от беззаконной работы составил не менее 575 млрд руб (не менее $17 млрд).
По сведениям прецедентам Следственным департаментом МВД РФ начато уголовное разбирательство по публикациям Организация противозаконного общества и Противозаконная банковская деятельность.
На территории Города Москва и Подмосковья проведено 85 обысков в квартирных комнатах и кредитных организациях, задействованных в беззаконной схеме. Замечены и изъяты наличные финансовые средства в общей сложности не менее 1 млн рублей. ($30 млрд), денежные бумаги и 500 печатей отечественных и зарубежных юридических лиц. Заключено 7 серьезных участников созданной компании.
Раньше передавалось, что в 2016 г на Украине жулики своровали с платежных карт 10 млрд гривен.